10,000 $ ашуун нак IRS бланкында билдирилүүгө тийиш 8300
терроризмге каршы, ошондой эле башка мыйзамсыз иш-аракеттерди каршы ошол учурда Patriot 2001-Act 9/11 кийин кабыл алынган, жайган колдонуудагы мыйзамдарды күчүндө.
Мыйзамга ылайык, "салык жана дары соода жана башка кылмыш иш-аракеттеринен пайда ким качып ким токтото албайт баалуу маалыматтарды табууга болот:" Ички киреше кызматы боюнча.
Бирок 9/11 чейин АКШ Өкмөтү акчаны адалдоо ойлоп тынчсызданбай койгон эмес. Акча адалдоого каршы Control Act 1986 мыйзамдардын көбү кабыл алынган банктарда жана башка кредиттик мекемелерде багытталган. Ал эми ири акчалай бүтүмдөрдү мониторинг жүргүзүү үчүн атайын жобо киргизилген.
Cash бүтүмдүн отчетторду ким керек File?
бир бүтүм же бир нече байланыштуу бүтүмдөр боюнча акчалай $ 10,000 же андан көп алган соода же бизнеске адам сындап акча алгандыгын отчет берип туруулары керек. "Бизнес" үмүт артуу жана компанияларга, анын ичинде ар кандай юридикалык түзүмү катары аныкталат. Estates, тресттер, жана бирикмелер, ошондой эле Патриот тийиш.
Кабарда түрү түрү болуп саналат 8300.
Убакта 8300 талап кылынат?
Түрү 8300 - 10000 $ ашык акча төлөө жөнүндө отчет сындап бул өлчөмдө же Сиздин бизнестин түшкөн бардык нак эмес төлөмдөр жөнүндө кабарлоо катары берилиши керек.
Cash монета же акча катары аныкталат. Бул жеке текшерүү, аны кассалык чектер, банктын долбоорлорун, $ 10,000 же бир нече жүзү суммасын өндүрүүнү жүргүзүү менен Жолдук чектерди же акча буйруктарды камтыйт кирет эмес.
Каржылык мекемелер FinCen отчетту 112 бул инструменттер түрүндө 8300 ашыкча кабыл алуу, акча менен сатылып жаткан берүүгө.
Анкета 8300 алар 10000 $ дан кем жүзү өлчөмдө, бирок жалпы бүтүм 10,000 $ ашык түзөт талап кылынат жана баланстык накталай төлөнөт.
Мындай бүтүмдөр көп, анын ичинде саткан зергер буюмдарын, эмерек, ишке орноштуруу, учакты, машине, кыймылсыз мүлк жана камсыздандыруу кээ бир ишканаларды, пайда болгон. ишенимдүү жана саякат агенттиктери сыяктуу күрөөканалар, анкеталарын 8300 талап жагдайларга туш болушубуз мүмкүн.
сиз билдирейин керек экендигин аныктоо үчүн текшерүү:
- Сиз жок дегенде $ 10000 бир бүтүм менен алектенет, же $ 10,000 же андан ашык суммага бүтүмдөрдү байланыштуу.
- Төлөм толугу менен же айрым бир бөлүгүн эле накталай жүргүзүлөт .
- төлөм бир жолку же бир жыл ичинде төлөөгө төлөө менен кабыл алынды. төлөм бир бүтүм карата төлөө менен жасалган болсо, анда жалпы суммасы эмес, жеке төлөмдөр көлөмүн пайдаланабыз.
- акча эле сатып алуучуга же агенти тарабынан кабыл алынды.
- акча, мисалы, сиз кесипкөй бир саякат сыяктуу бир кардар үчүн эки самолет жана мейманкана турак Чили болсо, бир бүтүм же байланышкан бүтүмдөрдү бир бөлүгү катары кабыл алынган жана ал өзүнчө аларга төлөйт эле.
Анкета 8300 Instructions
Сиз туура берүүгө тийиш төлөөчү ID номерин же коомдук коопсуздук сиз төлөмдү алгандан кийинки 15 күндүн ичинде 8300 накталай жана билэ түрүндөгү алган кимден адамдын саны.
15 күн дем алыш же юридикалык майрамы туш келсе, анда кийинки күнгө чейин бар. Сиз окшогон түрүн электрондук же жөнөтүү үчүн сындап Детройт эсептөө борборунун жеткирүү, PO Box 32621, Детройт, 48232 болот.
Эгер кандайдыр бир себептерден улам бүтүм жөнүндө шектенүү болсо, түрү 8300. отчетун мүмкүн болушунча тез арада IRS Кылмыш иликтөө бөлүмүнүн үчүн тынчсызданып берүүгө күтүүнүн кереги жок.