Акча адалдоого аныктоо
Ушул макала үчүн негиз орнотуу үчүн, арам акчаны адалдоо деген эмне экенин түшүнүшүбүз керек. Жогоруга боюнча:
"Мындай дары сатууга же террористтик иш-аракеттери сыяктуу оор кылмыштар, алынган акча көп сандаган, мыйзамдуу булактан пайда болгонун көрүнүшүн түзүү жараяны".
Кантип акча адалдоого каршы Works
Салттуу акча адалдоо схемасы ушул сыяктуу иштейт. Жим, Натан мыйзамсыз дары-дармек сатуу менен алектенген деп, бир абдан чоң акча агымдарын келе бер. Ал жерде жаткан акча үчүн коркунучтуу жана акылсыз, алар шектүү карап туруп банкка накталай акча алуу үчүн бир жол керек.
Сындап чыккан ар кандай акча тууралуу өкмөт тарабынан банк тармагы талап кылынат. Банк ошондой эле, мисалы, коопсуз депозиттик кутуга ири өлчөмдө накта акча сактоо акчалай же кардарлардын көп чоң көлөмдөгү ар кандай шектүү акча, отчет берет. Бул IRS отчеттор мыйзамсыз аракеттер үчүн да байкоого болот, бизнесмендер жана жөнөкөй салыктарды төлөөнү камсыз кылуу.
Ошентип, мыйзамсыз иш чуркап адамдар банкты чечип оодарып туруп, ал коопсуз банк, акча алуу үчүн бир жол керек. накталай ар кандай чоң өлчөмү, же тез-тез чоң акча депозиттер, адатта, мыйзамдуу түрдө алынган эмес. Джим, Натан мыйзамдуу бизнес ачууга акча дайыма агымдар , мисалы, бир ресторанга деп, тырмак салоны, унааларды жууп, пломбир дүкөнүнө, кофе дүкөн, же май куюучу.
Бул ишканаларга арам акчаны адалдоо үчүн "алдыңкы" деп аталат.
алардын мыйзамдуу бизнес Ошентип, Джим, Натан кийин акча банкка күн сайын киргизет, алар бир депозиттик мүшөккө алардын дары сатуудан түшкөн аз кошумча акча жана дары алардын кир акча "таза" акча менен аралашып калат кошуу мыйзамдуу ресторан же тырмак салону. Бул мөөнөт акча адалдоого каршы чыккан болот. аз-аздан, кир акча башка ишкерлерди акча менен аралашкан банкка, анын жолун түзөт. Ошентип, кир акча таза болот окшойт.
Акча адалдоого каршы Окшош кандайча иштейт?
Биз электрондук коомдо жашап, акча адалдоого схемалар интернетке жол кылдым. Online сатуу көзөмөлдөнүп турат. бул эки шарт аткарылса, анда Paypal сатуучуларга 1099K жөнөтөт:
- $ 20,000 сатуу
- 200 даана сатылган
Ошондуктан, кээ бир сатуучулар өкмөттүн салык документти кабыл алуудан бошотулат. (Окшош сатуучулар бул түрү, эгерде карабастан алынган бар же жок экенин, алардын бизнес баштап бардык киреше тууралуу керек.) Ошентип, Окшош айрым сатуу, мындайча айтканда, радар боюнча кала берет.
кир акча менен бүтүмдөрдү аракет кылып жатышат, жегич адамдар бир жолу Окшош жасалма тизмесин түзүү болуп саналат. Бул чыныгы бүтүм окшойт, бирок, баа, адатта, астрономиялык бөлүгүнүн түрүнө жогорулаган, ал эми сатуу баасы мааниси жок.
Алардын бири схемасы колдонуп жатат Disney Black Diamond VHS касеталарды алып , бирок, бул нерсе болушу мүмкүн. Бул жерде болот эмеспи.
Жим мындай дары, уурдалган мүлктү, же курал-жарак катары, мыйзамсыз бир нерсени сатып алуу үчүн каалаган кардарга бар дейли. коркунучтуу жана акылсыз нак акча менен бүтүм түзүү, ордуна, Жим анын кардарга ал мындай Disney Black Diamond VHS магниттик өтө жогорулатылган баада бир нерсеге Окшош тизмеси орнотот айтат. Ал кардарга нерсеге шилтеме жиберебиз. Бул "биртууган сатуу" деп аталат. Ошентип, 5000 $ Video баада болушу мүмкүн. Бул Disney VHS тасмалар көп, эч ким, чынында, затты сатып турган нерсе эмес, себеби, Жим кардары бул акча Paypal аркылуу сатып алат. Ошондой эле, сатып, алардын акысын, алар бактылуу, ошондуктан жана Paypal 3 пайыз, анын акысын алат алат.
Джим кемелер кардардын дарегине тектердин бир кутуча же бир аз нерсе жана эч ким акылдуу болуп саналат.
бүтүм Окшош орун алган бир жолу, ал эми акча Джимдин эсебинде, ал дагы бир дары, курал-жарак, же контрабанданы кандайдыр бир болушу мүмкүн жүзүндө жеткирүү үчүн кардар менен жооп берет. бүтүм ишке ашат, акча кол өзгөрдү, мыйзамсыз буюмдар салып жатышат, мунун баары жашыруун жасалат.
Эмне үчүн Окшош акча каражатын мыйзамсыз
Ооба, чынында эле, ошол эле себептерден улам акчаны адалдоо үчүн накталай бизнеске жүргүзүлөт. окуядан үчүн. радар алдында учуу. ал эмес, ачык болгон учурда бүтүм аралаштырууга. Окшош уятсыз киши артына жашынып турган сонун башаламан калкан жаратат. заттар миллиондогон жума сайын Окшош заттарды сатып турушат, ал эми кээ бир мыйзамдуу доллар жүздөгөн же ми сатышат. Демек, элдин ортосуна чуркап кирип, аралаштыруу, тескерисинче, жеңил жана ийгиликтүү дүйнөдөгү ири базар боюнча мыйзамсыз схемаларды жок жулуп.
Бул чыныгы болуп Жакшыдан көрүнөт болсо, бул митаамчылык!
Бул илгеркилердин бул жерде да ушундай. Сиз тизмесин аяктады жана туура эмес бир нерсе көрүп издөө бар болсо, анда, балким эмес. Disney Black Diamond VHS касеталарды алып, $ 50 жылдан ашуун убакыт бою бир бөлүгүн сатып алып, бирок анын көпчүлүк 20 $ боюнча сатылат. Алар жөн гана жалпы ошол баалуу бир категория катары эмес. эл Окшош заттарды сатууга чыгат да, алардын үйүндө, алардын ичинен толук министрлери бар экенин, Disney Black Diamond VHS Videos жөнүндө суроо маанилүү нерселердин бири, алар акча үчүн Окшош заттарды сатууга үйрөнүшү керек. Тилекке каршы, алар өтө туура эмес болуп, аларга айт, бүт талкуулоо өрчүп баштайт. Окшош заттарды сатуу баасы өтө эле жакшы көрүнсө, кызыктай болуп, ал эмес. андан ары изилдөө жана орточо мыйзамды карап. Эгер компьютер экранындагы көрүп караганда окуя көп болушу мүмкүн эмес.